本人確認について

杉戸町の司法書士　棚瀬です。

犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）が改正され令和６年４月１日より施行されました。

これにより不動産売買や会社設立の際の司法書士による本人確認事項に下記が追加されます。

個人・法人共通

・取引を行う目的

個人の場合

・職業

法人の場合

・事業内容

・実質的支配者の本人特定事項

弊事務所では、実質的支配者の確認のため下記いずれかの書類のコピーのご準備をお願い致しますのであらかじめご了承ください。

・法務局発行の実質的支配者リスト

・公証人発行の申告受理及び認証証明書

・法人税確定申告書の別表二

・株主名簿

適切な本人確認にご協力をお願いいたします。